首页> 彩票公益 > 金沙4166官网登录下载_山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

金沙4166官网登录下载_山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

2020-01-11 16:03:21 来源:网络

金沙4166官网登录下载_山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

金沙4166官网登录下载,股票简称:山东钢铁证券代码:600022编号:2019-037

山东钢铁有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次董事会会议的通知将于2019年9月12日通过电子邮件直接发送。

(3)董事会会议将于2019年9月17日召开,采取现场与沟通相结合的方式。会议地点是公司办公楼四楼的多媒体会议室。

(4) 6名董事应出席董事会会议,6名董事实际出席了会议。

(5)会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

会议通过现场表决和通信表决相结合的方式审议并通过了以下提案:

(一)关于增加第六届董事会董事的议案

本公司第六届董事会前董事陈向阳先生、罗登武先生和陶博先生因工作变动向本公司董事会提交了书面辞职报告,分别要求辞去本公司副董事长、董事、董事、总经理和董事职务。由于陈向阳先生、罗登武先生和陶博先生的辞职并未导致公司董事会低于法定最低人数,辞职报告将在提交公司董事会时生效。

本公司董事会提名委员会审核主要候选人资格并征得其同意后,本公司第六届董事会提名王向东先生、苗刚先生和李洪建先生为董事候选人。他的任期在本届董事会结束时届满。

议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于任命明路先生为公司总经理的议案

由于工作变动,罗登武先生申请辞去公司总经理一职。2019年9月12日,公司发布《公司总经理辞职通知》,批准辞职申请。

根据公司章程,经董事长提名,明路先生被任命为本公司总经理,其任期将于本届董事会结束时届满。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)更换会计师事务所的建议

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,建议其不再担任公司2019年财务审计机构。

根据公司业务发展和未来审计的需要,公司计划任命辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计等相关咨询服务。

(四)关于修改公司部分章程的议案

为进一步规范公司治理结构,根据公司实际情况,建议修改公司章程的部分条款。详情如下:

除上述修改外,本章程其他条款保持不变。公司章程的修改需提交公司股东大会作特别决议后方可实施。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案;

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)《关于授权重要子公司或参与公司董事、监事和高级管理人员候选人遴选的议案》

为进一步规范公司治理结构,优化经营流程,提高决策效率,根据《上市公司治理指引》和《公司章程》的相关规定,结合公司当前实际情况,建议在董事会职权范围内授权以下事项:

1.授权公司董事长审批公司推荐的山东钢铁集团日照有限公司、山新软件有限公司、山东钢铁集团财务有限公司三家控股子公司或控股公司的董事、监事和高级管理人员人选;

2.授权公司董事长批准公司为贝山钢(山东)钢板有限公司推荐的董事、监事和高级管理人员人选

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)关于2019年召开第二次股东特别大会的议案;

公司定于2019年10月9日召开2019年第二次特别股东大会。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

山东钢铁有限公司

董事会

2019年9月18日

附件:董事、总经理候选人简历

一、董事候选人简历

王向东,男,汉族,1968年8月出生,山东东平人,中国共产党党员。他于1989年7月作为政治工程师加入这项工作。大学学位,工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理、山东钢铁集团有限公司研究院院长、山东钢铁有限公司党委书记、山东钢铁有限公司莱芜分公司党委书记

苗刚,男,汉族,1966年8月出生,山东淄博人,中国共产党党员。1988年7月,他以工程师的身份参加了这项工作。大学学位。现任济南钢铁集团有限公司党委副书记兼总经理

李洪建,男,汉族,1972年11月出生,山东莱芜人,中国共产党党员。他于1994年7月参加这项工作,是工程技术应用的研究员。研究生文凭。他现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记兼总经理

二.明路先生的简历

明路,男,汉族,1974年1月出生,山东省曹县人,中国共产党党员。他于1997年7月参加了这项工作,是工程技术应用的研究员。大学学位,工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、山东钢铁有限公司党委副书记


上一篇:农行携手腾讯搭建金融新生态
下一篇:无锡上演真实版“鬼吹灯” 三名“摸金校尉”盗墓被抓

© Copyright 2018-2019 thoughtbang.com 澳门永利官网注册 Inc. All Rights Reserved.